（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的见告）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的见告
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何无理纪录、误导性述说粗略枢纽遗漏，并对其本色的信得过性、准确性和齐备性承担法律连累。
贫瘠本色请示： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓吹大会采选的集中投票系统：上海证券往来所鼓吹大汇集中投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第四次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东谈主：董事会 - 投票方式：本次鼓吹大会所采选的表决方式是现场投票和集中投票相不息的方式 - 现场会议召开的日历、技艺和方位：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 集中投票的系统、起止日历和投票技艺：上海证券往来所鼓吹大汇集中投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领：按照《上海证券往来所上市公司自律监管指引第1号—程序运作》等洽商规章奉行 - 波及公开搜集鼓吹投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于转机公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往来决策的议案 - 2. 对于公司与往来对方签署附见效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附见效条目的《功绩承诺抵偿条约》的议案 - 4. 对于本次往来决策转机不组成枢纽转机的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往来叙述书（草案）（革命稿）》过头摘抄的议案 - 6. 对于本次往来不组成《上市公司枢纽金钱重组处置主义》第十三条文章的重组上市的议案（革命稿）
三、鼓吹大会投票扫视事项 - 本公司鼓吹通过上海证券往来所鼓吹大汇集中投票系统专揽表决权的，既不错登陆往来系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个鼓吹账户的鼓吹，可专揽的表决权数目是其名下一王人鼓吹账户所握疏通类别等闲股和疏通品种优先股的数目总数。 - 团结表决权通过现场、本所集中投票平台或其他方式叠加进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鼓吹对统共议案均表决终了能力提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限连累公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书面时势录用代理东谈主出席会议和干涉表决。 - 公司董事、监事和高等处置东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员。
五、会议登记纪律 - 个东谈主鼓吹躬行出席会议的，应握本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；录用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、鼓吹授权录用书、鼓吹身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓吹的法定代表东谈主出席会议的，应握股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓吹加盖公章的买卖派司复印件办理登记；录用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、法东谈主鼓吹的法定代表东谈主出具的授权录用书、法东谈主鼓吹股票账户卡以及加盖公章的买卖派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应握融资融券干系证券公司加盖公章的买卖派司、证券账户讲明过头向投资者出具的授权录用书办理登记；投资者为个东谈主的，还应握本东谈主身份证，投资者为机构的，还应握本单元加盖公章的买卖派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权录用书（如法定代表东谈主录用他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会证据登记技艺：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记方位和洽商方式参见“六、其他事项之本次会议洽商方式”。 - 鼓吹可采选传真或信函的方式进行登记（需提供洽商证件复印件），传真或信函以登记技艺内公司收到为准，并请在传真或信函上注明洽商电话。
六、其他事项 - 本次鼓吹大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议洽商方式： - 洽商东谈主：任顺英 - 洽商电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权录用书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权录用书 授权录用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹录用先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓吹大会，并代为专揽表决权。
录用东谈主握等闲股数： 录用东谈主握优先股数： 录用东谈主鼓吹账户号：
序号 | 非积聚投票议案称号 | 原意 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于转机公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往来决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与往来对方签署附见效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附见效条目的《功绩承诺抵偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次往来决策转机不组成枢纽转机的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往来叙述书（草案）（革命稿）》过头摘抄的议案 | | | | 6 | 对于本次往来不组成《上市公司枢纽金钱重组处置主义》第十三条文章的重组上市的议案（革命稿） | | | |
录用东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 录用东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 录用日历： 年 月 日
备注：录用东谈主应当在录用书中“原意”、“反对”或“弃权”意向中秉承一个并打“√”，对于录用东谈主在本授权录用书中未作具体带领的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。