（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时激动大会的奉告）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时激动大会的奉告
本公司董事会及举座董事保证本公告本体不存在职何邪恶记录、误导性叙述随意要紧遗漏，并对其本体的信得过性、准确性和圆善性承担法律职守。
焦躁本体领导： - 激动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次激动大会领受的鸠集投票系统：上海证券来去所激动大会鸠集投票系统
一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2024年第四次临时激动大会 - 激动大会召集东说念主：董事会 - 投票格式：本次激动大会所领受的表决格式是现场投票和鸠集投票相皆集的格式 - 现场会议召开的日历、时分和地方：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 鸠集投票的系统、起止日历和投票时分：上海证券来去所激动大会鸠集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票次第：按照《上海证券来去所上市公司自律监管指引第1号—圭表运作》等关联律例执行 - 触及公开搜集激动投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于转机公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来去决策的议案 - 2. 对于公司与来去对方签署附奏凯条款的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟鸳侣签署附奏凯条款的《功绩承诺抵偿公约》的议案 - 4. 对于本次来去决策转机不组成要紧转机的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来去答回信（草案）（纠正稿）》过火节录的议案 - 6. 对于本次来去不组成《上市公司要紧钞票重组处分目标》第十三条律例的重组上市的议案（纠正稿）
三、激动大会投票提防事项 - 本公司激动通过上海证券来去所激动大会鸠集投票系统诈欺表决权的，既不错登陆来去系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个激动账户的激动，可诈欺的表决权数目是其名下一皆激动账户所握不异类别平日股和不异品种优先股的数目总数。 - 统一表决权通过现场、本所鸠集投票平台或其他格式重迭进行表决的，以第一次投票恶果为准。 - 激动对统共议案均表决达成才略提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会，并不错以书面体式托付代理东说念主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高档处分东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。
五、会议登记次第 - 个东说念主激动亲身出席会议的，应握本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；托付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、激动授权托付书、激启航份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主激动的法定代表东说念主出席会议的，应握股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主激动加盖公章的买卖派司复印件办理登记；托付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、法东说念主激动的法定代表东说念主出具的授权托付书、法东说念主激动股票账户卡以及加盖公章的买卖派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应握融资融券相干证券公司加盖公章的买卖派司、证券账户诠释注解过火向投资者出具的授权托付书办理登记；投资者为个东说念主的，还应握本东说念主身份证，投资者为机构的，还应握本单元加盖公章的买卖派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权托付书（如法定代表东说念主托付他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐述登记时分：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记地方和策划格式参见“六、其他事项之本次会议策划格式”。 - 激动可领受传真或信函的格式进行登记（需提供关联证件复印件），传真或信函以登记时天职公司收到为准，并请在传真或信函上注明策划电话。
六、其他事项 - 本次激动大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议策划格式： - 策划东说念主：任顺英 - 策划电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权托付书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权托付书 授权托付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹托付先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时激动大会，并代为诈欺表决权。
托付东说念主握平日股数： 托付东说念主握优先股数： 托付东说念主激动账户号：
序号 | 非积贮投票议案称号 | 原意 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于转机公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来去决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与来去对方签署附奏凯条款的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟鸳侣签署附奏凯条款的《功绩承诺抵偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来去决策转机不组成要紧转机的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来去答回信（草案）（纠正稿）》过火节录的议案 | | | | 6 | 对于本次来去不组成《上市公司要紧钞票重组处分目标》第十三条律例的重组上市的议案（纠正稿） | | | |
托付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 托付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 托付日历： 年 月 日
备注：托付东说念主应当在托付书中“原意”、“反对”或“弃权”意向中接受一个并打“√”，对于托付东说念主在本授权托付书中未作具体带领的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。