（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推进大会的告知）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推进大会的告知
本公司董事会及整体董事保证本公告实践不存在职何谬妄记录、误导性述说概况要紧遗漏，并对其实践的着实性、准确性和圆善性承担法律背负。
进犯实践辅导： - 推进大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推进大会选择的积贮投票系统：上海证券来往所推进大汇注积投票系统
一、召开会议的基本情况 - 推进大会类型和届次：2024年第四次临时推进大会 - 推进大会召集东说念主：董事会 - 投票情势：本次推进大会所选择的表决情势是现场投票和积贮投票相长入的情势 - 现场会议召开的日历、技艺和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 积贮投票的系统、起止日历和投票技艺：上海证券来往所推进大汇注积投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领：按照《上海证券来往所上市公司自律监管指引第1号—模范运作》等估量端正引申 - 波及公开搜集推进投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于融合公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来往有野心的议案 - 2. 对于公司与来往对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟夫妻签署附收效条目的《功绩承诺抵偿公约》的议案 - 4. 对于本次来往有野心融合不组成要紧融合的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来往讲明书（草案）（矫正稿）》过火节录的议案 - 6. 对于本次来往不组成《上市公司要紧钞票重组责罚主义》第十三条文矩的重组上市的议案（矫正稿）
三、推进大会投票刺眼事项 - 本公司推进通过上海证券来往所推进大汇注积投票系统应用表决权的，既不错登陆来往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个推进账户的推进，可应用的表决权数目是其名下一齐推进账户所捏调换类别平庸股和调换品种优先股的数目总额。 - 消失表决权通过现场、本所积贮投票平台或其他情势重叠进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 推进对扫数议案均表决终了才气提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司推进有权出席推进大会，并不错以书面样式委派代理东说念主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高等责罚东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。
五、会议登记顺次 - 个东说念主推进亲身出席会议的，应捏本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；委派代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、推进授权委派书、推进身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主推进的法定代表东说念主出席会议的，应捏股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主推进加盖公章的买卖派司复印件办理登记；委派代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、法东说念主推进的法定代表东说念主出具的授权委派书、法东说念主推进股票账户卡以及加盖公章的买卖派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券关系证券公司加盖公章的买卖派司、证券账户讲明过火向投资者出具的授权委派书办理登记；投资者为个东说念主的，还应捏本东说念主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的买卖派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权委派书（如法定代表东说念主委派他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会说明登记技艺：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和估量情势参见“六、其他事项之本次会议估量情势”。 - 推进可选择传真或信函的情势进行登记（需提供估量证件复印件），传真或信函以登记技艺内公司收到为准，并请在传真或信函上注明估量电话。
六、其他事项 - 本次推进大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议估量情势： - 估量东说念主：任顺英 - 估量电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权委派书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权委派书 授权委派书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委派先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推进大会，并代为应用表决权。
委派东说念主捏平庸股数： 委派东说念主捏优先股数： 委派东说念主推进账户号：
序号 | 非累积投票议案称号 | 应承 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于融合公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来往有野心的议案 | | | | 2 | 对于公司与来往对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟夫妻签署附收效条目的《功绩承诺抵偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来往有野心融合不组成要紧融合的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来往讲明书（草案）（矫正稿）》过火节录的议案 | | | | 6 | 对于本次来往不组成《上市公司要紧钞票重组责罚主义》第十三条文矩的重组上市的议案（矫正稿） | | | |
委派东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 委派东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 委派日历： 年 月 日
备注：委派东说念主应当在委派书中“应承”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于委派东说念主在本授权委派书中未作具体指点的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。